Шарбақты ауданының

әкімдігі

ресми интернет-ресурс

alt

Акимат

Щербактинского района

официальный интернет-ресурс

Навигация
ПОШАГОВАЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕГ
Басты Мүлікті жария ету ПОШАГОВАЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕГ

1-й Способ легализации денег- без уплаты сбора от суммы легализуемых денег

ШАГ №1. Граждане Республики  Казахстан,  оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, в   целях легализации денег обращаются в банки второго уровня   Республики Казахстан, Национальныйоператор почты  для открытия отдельного текущего банковского  счета,

ШАГ №2. Банк осуществляет открытие текущего счета для легализации денег на основании Договора банковского счета, заключаемого на общих основаниях,  предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан. При этом валюта, в которой может быть открыт и обслуживаться текущий счет для легализации денег, определяется по согласованию с банком и закрепляется в Договоре банковского счета.

Текущие счета для легализации денег могут быть открыты в банках, перечень и контактные лица которых доступны по адресу www.nationalbank.kz (раздел «Легализация имущества»), а также в Национальном операторе почты (АО «Казпочта»). 

ШАГ №3. осуществляют взнос (перевод) денег на открытый текущий счет.

ШАГ №4. Банк выдает Справку о подтверждении внесения/перевода денег на текущий банковский счет для легализации.

ШАГ №5. Представляют  специальную декларацию в орган государственных доходов по месту жительства с приложением копии справки о подтверждении внесения (перевода) денег на текущий счет

Декларация может представляться  в орган государственных доходов: в явочном порядкепо почте заказным письмом с уведомлением.

 

ВАЖНО!!!  Деньги считаются легализованными с даты принятия специальной декларации органом государственных доходов по месту жительства.

Легализованные путем зачисления на текущий счет в банке деньги могут использоваться их владельцем по своему усмотрениюбез необходимости их хранения на таком счете

 

2-й Способ легализации денег- путем уплаты сбора  от суммы легализуемых денег, без зачисления денег на банковские счета в казахстанских банках

ШАГ №1. Граждане Республики  Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан,  в   целях легализации денег обращаются в банки второго  уровня  Республики Казахстан, Национальныйоператор почты для уплаты в бюджет сбора в  размере  10  (Десяти)%  от суммы легализуемых денег (обязательно  до представления в орган  государственных доходов специальной декларации!!!).

 

ШАГ №2. Представляют специальную декларацию в орган государственных доходов по месту жительства с приложением  копии квитанции об уплате сбора. В декларации указываются наименование иностранного банка либо финансовой организации, имеющей право на открытие и ведение банковских счетов, номер счета в таком банке (финансовой организации) и сумма легализуемых денег.

Для  легализации находящихся за рубежом денег без перечисления их в Республику Казахстан необходимо, чтобы деньги были размещены на банковском счете  в банке либо финансовой организации, имеющей право на открытие и ведение банковских счетов, иностранного государства (Декларация может представляться  в орган государственных доходов: в явочном порядкепо почте заказным письмом с уведомлением).

 

ВАЖНО!!!  Деньги считаются легализованными с даты принятия специальной декларации органом государственных доходов по месту жительства.

Легализованные путем подачи специальной декларации и уплаты сбора деньги могут использоваться их владельцем по своему усмотрению.